希荻微电子集团股份有限公司董事会

      关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

                 采取的保密措施及保密制度的说明


    希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付

现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%
股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。


    为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公

司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情
况如下：


    1．公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要的保
密措施。


    2．本次交易的证券服务中介机构、标的公司均与公司签订了保密协议，且

公司与交易对方在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保
密责任与义务并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。


    3．公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露

管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度
的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。


    4．公司严格按照上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登

记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际
进展，制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》。


    5．公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依

法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公
司股票。
   综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格

有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范

围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义
务。


   特此说明。


                           （以下无正文）
（此页无正文，为《希荻微电子集团股份有限公司董事会关于公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章

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                                    希荻微电子集团股份有限公司董事会


                                                    2024 年 11 月 15 日