证券代码：688175         证券简称：高凌信息          公告编号：2024-028


                  珠海高凌信息科技股份有限公司
         关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
于 2024 年 5 月 17 日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事
会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届
董事会职工代表董事。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事
1 名，独立董事 3 名。本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事将与公司
8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期
一致。
    上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条
件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事的其他情形。


     特此公告。



                                     珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 18 日
附件：
                     第三届董事会职工代表董事简历


    王忠玉先生：出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，毕业于西南交通大学控制科学与工程专业。2017 年 6 月至 2020 年 3 月，
任北京经纬恒润科技股份有限公司系统工程师；2020 年 3 月至 2020 年 9 月，任
北京世冠金洋科技发展有限公司解决方案工程师；2020 年 9 月加入珠海高凌信
息科技股份有限公司任产品市场一部副经理；2022 年 3 月至今任子公司河南信
大网御科技有限公司业务管理部经理。
    王忠玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失
信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定
的不得担任公司董事的情形。