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公司公告

高凌信息:第三届监事会第十七次会议决议公告2024-07-13  

 证券代码:688175          证券简称:高凌信息         公告编号:2024-038


                珠海高凌信息科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七
次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 7 月 12
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议监事 3 名,实际出席
会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规
定,形成的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

    公司监事会认为:公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定,履行了必要的
程序。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会授权范围内,调整的程序合
法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

    本次调整后,2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 17.18 元/股调整
为 11.91 元/股,限制性股票首次授予数量由 94 万股调整为 131.6 万股,预留部
分限制性股票数量由 18 万股调整为 25.2 万股(由于 2022 年限制性股票激励计
划未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确预留部分限制性股票激励对象,因
此预留部分限制性股票 25.2 万股已自动作废失效)。

    监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的
公告》(公告编号:2024-039)。

    (二)审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

   公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2022 年限制
性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次
作废处理部分限制性股票。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的
公告》(公告编号:2024-039)。

    特此公告。



                                     珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 7 月 13 日