证券代码：688175           证券简称：高凌信息        公告编号：2024-052



              珠海高凌信息科技股份有限公司
      关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年9月23日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 9 月 23 日   15 点 00 分
    召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日
                       至 2024 年 9 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     不涉及。

二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                A 股股东
                             非累积投票议案
       关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、
 1                                                                 √
       投资规模及达到预定可使用状态时间的议案
 2     关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案                    √
3.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案                      √
3.01 回购股份的目的                                                √
3.02 回购股份的种类与方式                                          √
3.03 回购股份的实施期限                                            √
3.04 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额            √
3.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则                            √
3.06 回购股份的资金来源                                            √
3.07 办理本次回购股份事宜的具体授权                                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案均已于 2024 年 9 月 6 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通
过，且议案 1 已于 2024 年 9 月 6 日经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在 2024 年第一次临时股东大会
召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年第一次临时股
东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日

       A股            688175        高凌信息           2024/9/18



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原
件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登
记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、
法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。

    2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股
票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件
1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。

    3、股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方式进行登记，
信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于在登记截至时间（2024 年 9 月
20 日 17:30）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东姓名、股东帐户、
联系地址、邮编、联系电话，并附登记材料复印件，文件上请注明“股东大会”
字样；通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
公司不接受电话方式办理登记。

 （二）登记时间

     2024 年 9 月 20 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:30，以传真或邮件方
 式办理登记，须在 2024 年 9 月 20 日下午 17:30 前送达。

（三）登记地点

    公司证法事务部办公室（广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号）。

六、其他事项

（一）会议联系方式
    通讯地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股
份有限公司

    邮编：519060

    电话：（86-756）8683888

    传真：（86-756）8683111

    联系人：严章祥

（二）会议安排

    本次股东大会会期半天，出席现场表决的与会股东自行安排食宿、交通费用。



    特此公告。




                                    珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 7 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
珠海高凌信息科技股份有限公司：
     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 23 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号                 非累积投票议案名称                 同意 反对      弃权
       关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施
 1
       内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案
 2     关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
3.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的种类与方式
3.03 回购股份的实施期限
       回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金
3.04
       总额
3.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.06 回购股份的资金来源
3.07 办理本次回购股份事宜的具体授权


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                              委托日期：     年   月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。