证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-057
珠海高凌信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海
高凌信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,278,880
普通股股东所持有表决权数量 73,278,880
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.3384
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3384
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监姜晓会女士出席本次会议，部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投
资规模及达到预定可使用状态时间的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,127,239 98.4284 1,137,411 1.5521 14,230 0.0195
2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,131,239 98.4338 1,137,411 1.5521 10,230 0.0141
3、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
3.01、议案名称：《回购股份的目的》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,133,239 98.4366 1,137,411 1.5521 8,230 0.0113
3.02、议案名称：《回购股份的种类与方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,134,639 98.4385 1,137,411 1.5521 6,830 0.0094
3.03、议案名称：《回购股份的实施期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,134,639 98.4385 1,137,411 1.5521 6,830 0.0094
3.04、议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,118,639 98.4166 1,153,411 1.5740 6,830 0.0094
3.05、议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,133,939 98.4375 1,138,111 1.5531 6,830 0.0094
3.06、议案名称：《回购股份的资金来源》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,132,639 98.4357 1,139,411 1.5548 6,830 0.0095
3.07、议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 72,117,939 98.4157 1,138,111 1.5531 22,830 0.0312
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于调整“生态
环境监测及数据
应用升级项目”
0.195
1 实施内容、投资 6,147,613 84.2224 1,137,411 15.5825 14,230
1
规模及达到预定
可使用状态时间
的议案
0.112
3.01 回购股份的目的 6,153,613 84.3046 1,137,411 15.5825 8,230
9
回购股份的种类 0.093
3.02 6,155,013 84.3238 1,137,411 15.5825 6,830
与方式 7
回购股份的实施 0.093
3.03 6,155,013 84.3238 1,137,411 15.5825 6,830
期限 7
回购股份的用
途、数量、占公 0.093
3.04 6,139,013 84.1046 1,153,411 15.8017 6,830
司总股本的比 7
例、资金总额
回购股份的价格
0.093
3.05 或价格区间、定 6,154,313 84.3142 1,138,111 15.5921 6,830
7
价原则
回购股份的资金 0.093
3.06 6,153,013 84.2964 1,139,411 15.6099 6,830
来源 7
办理本次回购股
0.312
3.07 份事宜的具体授 6,138,313 84.0950 1,138,111 15.5921 22,830
9
权
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 2 和议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议
的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案 1 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所
律师：罗刚、詹雅婧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日