百奥泰生物制药股份有限公司

         董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券
交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百奥泰生物制药股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事汪建平、黄德汉、HENRY
WEI（魏亨利）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事汪建平、黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                      百奥泰生物制药股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 28 日