证券代码： 688177        证券简称： 百奥泰           公告编号：2024-018



               百奥泰生物制药股份有限公司
   关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员
                         薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《百奥
泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水
平，公司年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年
度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

    一、薪酬方案

    （一）公司董事薪酬

    公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立
董事汪建平不领取独董津贴，黄德汉、HENRY WEI（魏亨利）在公司领取独立
董事津贴 120,000 元/年（税前）。

    （二）公司监事薪酬

    公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

    （三）公司高级管理人员薪酬

    根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核
后领取薪酬。

    二、决策程序

    董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过了《关于公司 2024 年度董事、
监事和高级管理人员薪酬方案的议案》并提交董事会审议。

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十三次会议，分别对《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方
案的议案》进行审议，因涉及公司全体董事和监事，根据谨慎性原则，本议案直
接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                       百奥泰生物制药股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 29 日