证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-025
百奥泰生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号
E 栋 5K702 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 290,746,234
普通股股东所持有表决权数量 290,746,234
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.2150
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.2150
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制
药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 LIU CUIHUA（刘翠华）女士因工作原
因未能参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 290,649,690 99.9668 96,544 0.0332 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 290,482,732 99.9094 263,502 0.0906 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 287,049,690 98.7286 96,544 0.0332 3,600,000 1.2382
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司 2023
5 年度利润分配方 1,321,339 96.9641 41,371 3.0359 0 0.0000
案的议案》
《关于公司 2024
年度董事、监事
6 和高级管理人员 1,266,166 92.9153 96,544 7.0847 0 0.0000
薪酬方案的议
案》
《关于续聘 2024
7 年度会计师事务 1,321,339 96.9641 41,371 3.0359 0 0.0000
所的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
9 以简易程序向特 1,266,166 92.9153 96,544 7.0847 0 0.0000
定对象发行股票
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为普
通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一
以上通过；
2、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过；
3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所
律师：唐铭松、杨涵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。