证券代码：688179             证券简称：阿拉丁           公告编号：2024-011
转债代码：118006             转债简称：阿拉转债



             上海阿拉丁生化科技股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
    上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28
日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十一次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 18 日通过书面方式送达全体监事。
会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，
公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法
规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果
均合法有效。
二、监事会会议审议情况
    本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
(一)   审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的
《2023 年度监事会工作报告》。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
(二)   审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，公司监事会在全面了解和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》
后，认为：
    （1）公司《2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所
的各项规定，报告内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映
出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编
制的《2023 年年度报告及其摘要》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海阿拉丁生化科
技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
(三)   审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
   的议案》
    经审议，《公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑
了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益
的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，
并同意提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转
增股本方案公告》（公告编号：2024-014）。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
(四)   审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
    经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的
《2023 年财务决算报告》。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
(五)   审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
    经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的
《2024 年财务预算报告》。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
(六)   审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审议，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规
定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外
部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报
告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情
况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立的
内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司监事会同
意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
(七)   审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投
资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计
职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-013）。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
(八)   审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的
《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
(九)   审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，公司 2023 年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使
用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制
的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-015）。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
(十)   审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，公司 2024 年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则
进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常
关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行
为，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务
状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联
交易而对关联方产生重大依赖。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-018）。
    本议案无需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损
害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计 425,058 股不得归属的限制性股票。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。
    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。


                                        上海阿拉丁生化科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 3 月 29 日