阿拉丁:阿拉丁第四届监事会第十七次会议决议公告2024-12-05
证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-076
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 4
日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次
会议”)。本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日通过书面方式送达全体监事。会
议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,
公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法
规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果
均合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
经审议,公司监事会认为:公司《2024 年激励计划》及其摘要的内容符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司
2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的实施将有利于公司的
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持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及《2024 年限制性股票激励计划(草
案)摘要公告》(公告编号:2024-077)。
(二)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议,公司监事会认为:公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况,能保证本
激励计划的顺利实施及规范运行,考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考
核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达
到本次激励计划的考核目的。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
(三)审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
对公司本激励计划的激励对象名单进行初步核查后,公司监事会认为:列入
公司本激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,
符合公司本激励计划及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
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公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 5 日
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