证券代码：688179          证券简称：阿拉丁       公告编号：2024-086
转债代码：118006          转债简称：阿拉转债



             上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案并增
                        加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2024 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 23 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688179       阿拉丁            2024/12/16



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐久振

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.70%股份的股东徐久振，在 2024 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容



 序号                                 议案名称
          《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
  1
          议案》
          《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
  2
          的议案》

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-085）以及《上海阿拉丁生化科技股份
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告（修订稿）》（公告编号：
2024-087）。

三、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

 序号                                 议案名称
  1       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
  2       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

2. 取消议案原因

      由于上述议案 1、2 内容已被公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第四届董事会
第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于公司<2024 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》代替，为免歧义导致股
东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

四、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，于 2024 年 12 月 5 日公告的原
      股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期、时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分
      召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票开始时间：2024 年 12 月 23 日
      网络投票结束时间：2024 年 12 月 23 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                         议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
         《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订
  1                                                            √
         稿）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
  2                                                            √
         管理办法（修订稿）>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
  3                                                            √
         制性股票激励计划相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会
议以及公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，
相关内容详见公司分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 13 日刊登在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 1、2、3


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
   应回避表决的关联股东名称：谭小勇


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                   上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 23 日召
开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


    序号            非累积投票议案名称                同意    反对      弃权
1          《关于公司<2024 年限制性股票激励计
           划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2          《关于公司<2024 年限制性股票激励计
           划实施考核管理办法（修订稿）>的议
           案》

3          《关于提请股东大会授权董事会办理
           公司 2024 年限制性股票激励计划相关
           事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年    月     日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。