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公司公告

阿拉丁:阿拉丁2024年第四次临时股东大会决议公告2024-12-24  

证券代码:688179           证券简称:阿拉丁      公告编号:2024-091
转债代码:118006           转债简称:阿拉转债



            上海阿拉丁生化科技股份有限公司
           2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         77

普通股股东人数                                                        77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         134,241,480
普通股股东所持有表决权数量                                  134,241,480
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                48.3953
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           48.3953
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐久振先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,吕顺辉先生因工作原因未出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,姜苏先生因工作原因未出席;
3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会,公司高管列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘
要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对           弃权
   股东类型                                              比例           比例
                        票数          比例(%)   票数           票数
                                                         (%)          (%)
普通股            133,831,157 99.6943 285,957 0.2130 124,366 0.0927


2、 议案名称:关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订
稿)>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对           弃权
   股东类型                                              比例           比例
                        票数          比例(%)   票数           票数
                                                         (%)          (%)
普通股            133,782,514 99.6581 285,957 0.2130 173,009 0.1289
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                                同意                   反对                     弃权
     股东类型                                                 比例                   比例
                         票数          比例(%)    票数                 票数
                                                              (%)                  (%)
普通股             133,787,514 99.6618 285,957 0.2130 168,009 0.1252


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                       同意                       反对                      弃权
案    议案
序    名称        票数          比例(%)    票数     比例(%)        票数      比例(%)
号
      《 关
      于 公
      司
      <2024
      年 限
      制 性
      股 票
      激 励
1     计 划     5,959,445       93.5583     285,957        4.4893     124,366        1.9524
      ( 草
      案 修
      订
      稿)>
      及 其
      摘 要
      的 议
      案》
      《 关
      于 公
      司
      <2024
2     年 限     5,910,802       92.7946     285,957        4.4893     173,009        2.7161
      制 性
      股 票
      激 励
      计 划
       实 施
       考 核
       管 理
       办 法
       ( 修
       订
       稿)>
       的 议
       案》
       《 关
       于 提
       请 股
       东 大
       会 授
       权 董
       事 会
       办 理
       公 司
3      2024    5,915,802   92.8731   285,957   4.4893   168,009   2.6376
       年 限
       制 性
       股 票
       激 励
       计 划
       相 关
       事 宜
       的 议
       案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会所有议案均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、本次股东大会所有议案均涉及回避表决情况,关联股东谭小勇已回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
   律师:刘芷均、詹雅芳

2、 律师见证结论意见:

    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 24 日