证券代码：688184            证券简称：帕瓦股份            公告编号：2024-020


                 浙江帕瓦新能源股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 19

普通股股东人数                                                                19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  70,118,533
普通股股东所持有表决权数量                                           70,118,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        43.7583
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   43.7583
    注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 161,253,874 股；其中，公司回购专
用账户中股份数为 1,013,452 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼，
   非独立董事张宝、王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   70,031,572 99.8760 86,961 0.1240              0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                   70,002,323 99.8343 116,210 0.1657             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于稳定股价     3,424 97.5236 86,96 2.4764        0     0.0000
          措施暨第二期      ,655              1
          以集中竞价交
          易方式回购股
          份方案的议案
2      关于使用部分      3,395 96.6907   116,2   3.3093        0     0.0000
       超募资金永久       ,406              10
       补充流动资金
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案 1、议案 2、对中小投资者单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

    律师：唐满、莫少聪

2、 律师见证结论意见：

    浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有
效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项
决议合法有效。


    特此公告。




                                     浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 2 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。