证券代码：688186           证券简称：广大特材       公告编号：2024-037

                 张家港广大特材股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       57

普通股股东人数                                                      57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         68,788,642
普通股股东所持有表决权数量                                  68,788,642
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               32.1081
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               32.1081
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）           （%）
 普通股             68,621,708 99.7573 152,373 0.2215 14,561 0.0212




2、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）           （%）
 普通股             68,552,903 99.6572 219,678 0.3193 16,061 0.0235




（二） 现金分红分段表决情况
                             同意                       反对                   弃权
 股东分段情况         票数          比例         票数      比例         票数        比例
                                    （%）                  （%）                    （%）
 持 股 5% 以 上
                57,450,000 100.0000      0 0.0000                              0    0.0000
 普通股股东
 持股 1%-5%普
                 9,050,000 100.0000      0 0.0000                              0    0.0000
 通股股东
 持 股 1% 以 下
                 2,121,708 92.7059 152,373 6.6577                       14,561      0.6364
 普通股股东
 其中：市值 50
 万以下普通股      327,108 76.6139 85,287 19.9755                       14,561      3.4106
 股东
 市值 50 万以
                 1,794,600 96.3964 67,086 3.6036                               0    0.0000
 上普通股股东



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对                      弃权
议案
         议案名称                      比例                     比例                  比例
序号                     票数                     票数                    票数
                                       （%）                    （%）                 （%）
         《关于公
         司 2024 年
         半年度利
 1                    8,921,708        98.1632   152,373       1.6765    14,561       0.1603
         润分配方
         案 的 议
         案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
       2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

     律师：李莉、李洋
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 19 日