证券代码：688188        证券简称：柏楚电子        公告编号：2024-011



                上海柏楚电子科技股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日
召开第二届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司
2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授
权，公司董事会本次将负责办理与 2019 年限制性股票激励计划相关的具体事宜，
包括修订《公司章程》、办变更公司注册资本登记等相关事项。因此，本事项无
需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

    （一）2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属

    2023 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分首次授予部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
监事会对本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行了核实并发表
了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公
告》（公告编号：2023-012）和《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。
    由 于 本 次 限 制 性 股 票 归 属 后 ， 公 司 总 股 本 由 145,974,775 股 增 加 至
146,292,610 股。本次归属新增股份已于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成登记。详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-017）。

    因公司本次限制性股票激励计划股票的归属，公司注册资本将由人民币
14,597.4775 万元变更为人民币 14,629.2610 万元。

    （二）2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属

    2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期
符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本
次激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-039）、《2019
年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告
编号：2023-040）、《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》（公告编号：2023-041）和《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划预
留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见》。

    由 于 本 次 限 制 性 股 票 归 属 后 ， 公 司 股 本 总 数 由 146,292,610 股 增 加 至
146,334,064 股。本次归属新增股份已于 2023 年 12 月 20 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成登记。详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归
属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-045）。

    因公司本次限制性股票激励计划股票的归属，公司注册资本将由人民币
14,629.2610 万元增加至 14,633.4064 万元。
    二、修订《公司章程》的相关情况

    基于以上公司股份总数和注册资本变更，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规
定，公司现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

    具体修订内容如下：
                 修订前                             修订后

第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
14,597.4775 万元。                    14,633.4064 万元。



第 二 十 条      公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条   公 司 股 份 总 数 为
14,597.4775 万股，全部为人民币普通 14,633.4064 万股，全部为人民币普通
股。                                  股。



    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公
司章程（2024 年 3 月修订）》。

    特此公告。

                                             上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2024 年 3 月 20 日