证券代码：688188        证券简称：柏楚电子        公告编号：2024-018


                   上海柏楚电子科技股份有限公司

              第二届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




 一、监事会会议召开情况

    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
八次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 4 月 7 日以专人送出和电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次监事
会会议的提前通知期限。会议由监事会主席万章主持，会议应到监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人
民共和国公司法》及 《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，表决所形成决议合法有效。


 二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报
规划〉的议案》

    为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、
合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司实际
经营情况、未来发展需要及给予投资者合理的投资回报的基础上，公司制定了
《上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规
划》。

    本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2024 年-
2026 年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-017）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                            上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                         2024 年 4 月 9 日