证券代码：688188        证券简称：柏楚电子         公告编号：2024-038


                   上海柏楚电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




 一、监事会会议召开情况

    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6
月 26 日以专人送出和电话形式发出。全体监事共同推举万章先生主持本次会议，
会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案
审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上
海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，表决所形成决议合法有效。


 二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    监事会同意选举万章先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议
通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
037）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                       2024 年 7 月 2 日