证券代码：688188        证券简称：柏楚电子         公告编号：2024-058


                   上海柏楚电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




 一、监事会会议召开情况

    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年
9 月 2 日以专人送出形式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通
知期限要求。会议由监事会主席万章主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》
的相关规定，表决所形成决议合法有效。


 二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

（一）关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

    经审议，公司监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等有关法律、法规以及规范性文件规定的禁止实行股权激励计划的情
形，公司具备实行本激励计划的主体资格。
    （2）本激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有关任职资
格的规定，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合公司《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （3）本激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 6 日，符合《管理办法》以及
公司《限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

    综上，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 6 日，并同意向符合条件的
24 名激励对象以 93.94 元/股的授予价格授予 87.90 万股限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                          2024 年 9 月 7 日