证券代码：688190           证券简称：云路股份         公告编号：2024-012

           青岛云路先进材料技术股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十七次会议于 2024 年 3 月 29 日下午 4 点在公司会议室以现场方式结合通讯方
式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

    一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财
务状况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因
素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序，保护了公司股
东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年财务状况和经
营成果等事项，监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛云路先进材料技术
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

    四、审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与使用情况的议案》

    监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
公司股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    五、审议通过《关于修订公司<高级管理人员年终奖金管理办法>的议案》

    监事会认为：公司对《高级管理人员年终奖金管理办法》的相关条款进行修
订，进一步规范了公司高级管理人员的薪酬和年终奖金管理工作，符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员奖金的议案》

    监事会认为：公司 2023 年度高级管理人员奖金方案符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，是依据公司《高级管理人员年终奖金管理办法》及实际
经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发
展，审议程序合法有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

    监事会认为：公司 2024 年度董事薪酬方案符合《上市公司治理规则》及
《公司章程》等相关法律、法规及规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水
平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利
于公司的长远发展，审议程序合法有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》。

    八、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

    监事会认为：公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际
经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发
展，审议程序合法有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    监事会根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件，以及《公司章程》等规定的要求，认真履行监事会的职责，依
法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

    全体监事对本议案进行回避表决。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》。




    特此公告。

                                青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

                                                       2024 年 3 月 30 日