青岛云路先进材料技术股份有限公司

               第二届董事会独立董事第一次专门会议决议


    青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经与会
独立董事一致推举，本次会议由独立董事韩跃先生主持。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律、行政法规、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法有效。
    本次会议以记名投票方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议
审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况，
符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情况。
    综上，全体独立董事一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议
表决。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员奖金的议案》
    公司高级管理人员 2023 年度的奖金方案充分考虑了公司经营情况、目前所
处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于
公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    综上，全体独立董事一致同意关于公司 2023 年度高级管理人员奖金的议
案。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
    公司 2024 年度董事薪酬方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存
在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。
    综上，全体独立董事一致同意关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
    公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定
的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合
法有效。
    综上，全体独立董事一致同意关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议
案。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    公司 2023 年度内部控制评价报告符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件的相关规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
    综上，全体独立董事一致同意关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    独立董事：韩跃、董雪梅、司鹏超、王春芳

                                                          2024 年 3 月 28 日