证券代码：688192           证券简称：迪哲医药     公告编号：2024-37

              迪哲（江苏）医药股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         92

普通股股东人数                                                        92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        299,717,504

普通股股东所持有表决权数量                                 299,717,504

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               72.1076
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          72.1076


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
                                     1
会议由董事长张小林博士主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；
4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                 反对                    弃权
        股东类型                          比例              比例                   比例
                            票数                    票数                 票数
                                          （%）           （%）                    （%）
普通股                   299,692,910 99.9918        17,390    0.0058     7,204         0.0024


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                同意                      反对                弃权
 案
          议案名称                        比例                  比例               比例
 序                         票数                     票数                 票数
                                          （%）                 （%）              （%）
 号
1       《关于变更       19,227,793       99.8723    17,390     0.0903    7,204        0.0374
        2024 年度会计
        师事务所的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1. 特别表决议案：无
      2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
      3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
                                           2
   4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：苗郁芊律师、郝韵姗律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 20 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。




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