意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

迪哲医药:迪哲医药:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-12-31  

证券代码:688192           证券简称:迪哲医药     公告编号:2024-60

              迪哲(江苏)医药股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4
楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        122

普通股股东人数                                                       122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        312,572,214

普通股股东所持有表决权数量                                 312,572,214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.8411
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          74.8411


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                                     1
1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,部分董事因时差和工作原因未能出席本次会
议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,部分监事因工作原因未能出席本次会议;
3、 董事会秘书、财务总监吕洪斌出席了本次会议;
4、 因工作安排原因,部分人员通过通讯方式出席此次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对               弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数                票数
                                         (%)         (%)                (%)
普通股                  312,500,201 99.9769      68,413   0.0219     3,600 0.0012



2、 议案名称:关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对               弃权
       股东类型                          比例                比例            比例
                          票数                   票数                票数
                                         (%)               (%)         (%)
普通股                  311,237,040 99.5728 1,332,574 0.4263         2,600 0.0009


(二) 关于议案表决的有关情况说明

   1. 特别表决议案:议案 2
   2. 对中小投资者单独计票的议案:无
   3. 涉及关联股东回避表决的议案:无
   4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无


                                           2
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

   律师:魏海涛律师、王源律师

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 31 日


       报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   (三)本所要求的其他文件。




                                  3