证券代码：688195             证券简称：腾景科技            公告编号：2024-009




                        腾景科技股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第二届
董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。现将有关情况公告如下：
    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司拟根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规
定和公司具体情况，对公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议
审议通过的《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修
改，形成《腾景科技股份有限公司章程（2024 年 3 月修订）》。
    公司本次对《公司章程》进行修改的情况如下：

           本次修改前的原文内容                          本次修改后的内容
     第一百六十四条 公司股东大会对利润分         第一百六十四条 公司股东大会对利润分
 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会    配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事   东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限
 项。                                        制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或
                                             股份）的派发事项。
     第一百六十五条    公司的利润分配政策        第一百六十五条    公司的利润分配政策
 为：                                        为：
     ……                                        ……
     （四）利润分配的条件                        （四）利润分配的条件
     ……                                        ……
          本次修改前的原文内容                           本次修改后的内容
    3、差异化的现金分红政策                      3、差异化的现金分红政策
    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特         公司董事会应当综合考虑公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、以及   点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情     偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资
形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的     者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程
现金分红政策：                               规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    ……                                         ……
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出         公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支     安排的，可以按照上述第（3）项规定处理。重
出是指预计未来一个会计年度一次性或者累计     大资金支出是指预计未来一个会计年度一次性
投资金额或现金支出超过 5,000 万。            或者累计投资金额或现金支出超过 5,000 万。
    （五）董事会、股东大会对利润分配方案         现金分红在本次利润分配中所占比例为现
的研究论证程序和决策机制                     金股利除以现金股利与股票股利之和。
    1、在定期报告公布前，公司管理层、董事        （五）董事会、股东大会对利润分配方案
会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正     的研究论证程序和决策机制
常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资         1、在定期报告公布前，公司管理层、董事
者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分     会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正
配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金     常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及     者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分
其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中     配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金
小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董     分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
事会审议。                                   其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分
    ……                                     红具体方案可能损害公司或者中小股东权益
    5、在公司董事会对有关利润分配方案的决    的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的
策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金     意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、   决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理
传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者     由，并披露。
关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东         ……
进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股         5、在公司董事会对有关利润分配方案的决
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问     策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金
题。                                         分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、
    ……                                     传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者
    （六）利润分配方案的审议程序             关系互动平台等多重渠道主动与股东，特别是
    1、公司董事会审议通过利润分配预案后，    中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分     的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二         ……
分之一以上独立董事同意方为通过。                 （六）利润分配方案的审议程序
    2、股东大会在审议利润分配方案时，须经        1、公司董事会审议通过利润分配预案后，
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持     方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分
表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股     配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二
票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出     分之一以上独立董事同意方为通过。
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表         2、股东大会在审议利润分配方案时，须经
           本次修改前的原文内容                          本次修改后的内容
 决权的三分之二以上通过。                    出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
     ……                                    表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股
     （八）年度报告对利润分配政策执行情况    票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出
 的说明                                      席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
     公司应当严格按照证券监管部门的有关规    决权的三分之二以上通过。
 定，在年度报告中披露利润分配预案和现金分        3、公司召开年度股东大会审议年度利润分
 红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行    配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的
 专项说明：                                  条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会
     1、是否符合公司章程的规定或者股东大会   审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间
 决议的要求；                                归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大
     2、分红标准和比例是否明确和清晰；       会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
     3、相关的决策程序和机制是否完备；       期分红方案。
     4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的       ……
 作用；                                          （八）年度报告对利润分配政策执行情况
     5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的   的说明
 机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保        公司应当严格按照证券监管部门的有关规
 护等。                                      定，在年度报告中披露利润分配预案和现金分
     ……                                    红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行
                                             专项说明：
                                                 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会
                                             决议的要求；
                                                 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
                                                 3、相关的决策程序和机制是否完备；
                                                 4、公司未进行现金分红的，应当披露具体
                                             原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采
                                             取的举措等；
                                                 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的
                                             机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保
                                             护等。
                                                 ……

    注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。
    除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》将于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    上述修改将与公司 2023 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议
通过的《公司章程》修改情况一并提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会
授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司
将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案等
相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。



             腾景科技股份有限公司董事会

                       2024 年 3 月 14 日