证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-016
北京华峰测控技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,790,290
普通股股东所持有表决权数量 82,790,290
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.2394
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2394
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,790,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,790,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,790,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,790,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,790,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 79,963,838 96.5860 2,826,452 3.4140 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 79,053,240 95.4861 3,737,050 4.5139 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,744,812 99.9450 45,478 0.0550 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 78,148,342 94.3931 4,641,948 5.6069 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 78,148,342 94.3931 4,641,948 5.6069 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 80,252,851 96.9351 2,537,439 3.0649 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 80,252,851 96.9351 2,537,439 3.0649 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 80,291,103 96.9813 2,499,187 3.0187 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,790,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订公司<内部控制总体规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 80,252,851 96.9351 2,537,439 3.0649 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 80,252,851 96.9351 2,537,439 3.0649 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
2023 年年度利 21,73 85.326 3,737 14.673
7 0 0.0000
润分配方案的 1,595 8 ,050 2
议案》
《关于续聘
2024 年度财务
25,42 99.821 45,47
8 及内部控制审 0.1786 0 0.0000
3,167 4 8
计机构的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日