证券代码：688200         证券简称：华峰测控            公告编号：2024-028


                北京华峰测控技术股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    1. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《华峰测控 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《北京华峰测控技术股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

    2. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。

    3. 《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                北京华峰测控技术股份有限公司监事会

                                                  2024 年 6 月 21 日