证券代码：688200         证券简称：华峰测控            公告编号：2024-027


                北京华峰测控技术股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任



    北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 20
日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《华峰测控 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《北京华峰测控技术股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

    二、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
三、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。


                                北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 6 月 21 日