证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-046
北京信安世纪科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科
技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 135,173,342
普通股股东所持有表决权数量 135,173,342
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9178
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9178
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信
安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人
3. 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 241,541 0.1786 31,510 0.0235
2.00 议案名称：《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,502 99.7981 203,763 0.1507 69,077 0.0512
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,502 99.7981 203,763 0.1507 69,077 0.0512
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,894,706 99.7938 209,559 0.1550 69,077 0.0512
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,896,206 99.7949 209,559 0.1550 67,577 0.0501
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,502 99.7981 203,763 0.1507 69,077 0.0512
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.15 议案名称：向原有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,902,995 99.7999 201,270 0.1488 69,077 0.0513
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,902,995 99.7999 201,270 0.1488 69,077 0.0513
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,899,995 99.7977 204,270 0.1511 69,077 0.0512
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
3. 议案名称：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券的预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
4. 议案名称：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,903,791 99.8005 195,474 0.1446 74,077 0.0549
5. 议案名称：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
6. 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
7. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
8. 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
9. 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
10. 议案名称：《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 241,541 0.1786 23,010 0.0172
11. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 241,541 0.1786 23,010 0.0172
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符
合向不特定对
1 象发行可转换 2,635,178 90.6110 241,541 8.3054 31,510 1.0836
公司债券条件
的议案》
发行证券的种
2.01 2,635,178 90.6110 195,474 6.7214 77,577 2.6676
类
2.02 发行规模 2,635,178 90.6110 195,474 6.7214 77,577 2.6676
票面金额和发
2.03 2,635,178 90.6110 195,474 6.7214 77,577 2.6676
行价格
2.04 债券期限 2,635,178 90.6110 195,474 6.7214 77,577 2.6676
2.05 债券利率 2,635,178 90.6110 195,474 6.7214 77,577 2.6676
还本付息的期
2.06 2,635,389 90.6183 203,763 7.0064 69,077 2.3753
限和方式
2.07 转股期限 2,635,389 90.6183 203,763 7.0064 69,077 2.3753
转股价格的确
2.08 2,629,593 90.4190 209,559 7.2057 69,077 2.3753
定及其调整
转股价格向下
2.09 2,631,093 90.4706 209,559 7.2057 67,577 2.3237
修正条款
转股股数确定
方式以及转股
2.10 2,635,389 90.6183 203,763 7.0064 69,077 2.3753
时不足一股金
额的处理办法
2.11 赎回条款 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
2.12 回售条款 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
转股年度有关
2.13 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
股利的归属
发行方式及发
2.14 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
行对象
向原有股东配
2.15 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
售的安排
债券持有人会
2.16 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
议相关事项
本次募集资金
2.17 2,637,882 90.7040 201,270 6.9207 69,077 2.3753
用途
募集资金管理
2.18 2,637,882 90.7040 201,270 6.9207 69,077 2.3753
及存放账户
2.19 担保事项 2,634,882 90.6009 204,270 7.0238 69,077 2.3753
2.20 评级事项 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
本次发行方案
2.21 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
的有效期
《关于<北京
信安世纪科技
股份有限公司
3 向不特定对象 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
发行可转换公
司债券的预
案>的议案》
《关于<北京
信安世纪科技
股份有限公司
向不特定对象
4 2,638,678 90.7314 195,474 6.7214 74,077 2.5472
发行可转换公
司债券方案的
论证分析报
告>的议案》
《关于<北京
信安世纪科技
股份有限公司
向不特定对象
5 发行可转换公 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
司债券募集资
金使用可行性
分析报告>的
议案》
《关于前次募
集资金使用情
6 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
况报告的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
债券摊薄即期
7 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
回报、采取填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
《关于公司未
来三年
（2024-2026
8 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
年）股东分红
回报规划的议
案》
《关于公司本
次募集资金投
9 向属于科技创 2,643,678 90.9033 195,474 6.7214 69,077 2.3753
新领域的说明
的议案》
《关于制定<
北京信安世纪
科技股份有限
10 公司可转换公 2,643,678 90.9033 241,541 8.3054 23,010 0.7913
司债券持有人
会议规则>的
议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及其授权
人士全权办理
11 本次向不特定 2,643,678 90.9033 241,541 8.3054 23,010 0.7913
对象发行可转
换公司债券具
体事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1-11 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘恒、刘玉新
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
