证券代码：688206           证券简称：概伦电子          公告编号：2024-018



                   上海概伦电子股份有限公司
      关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度
                         薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，
根据上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的发展状况及经营目标，

遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2023 年薪酬情况，综合考虑公司所处行
业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2024
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

    有关董事、监事薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事

会第五次会议审阅了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方
案的议案》，于同日召开的第二届监事会第五次会议审阅了《关于确认公司监事
2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全
体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议；有关除董
事以外的高级管理人员的薪酬方案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董
事会第五次会议审议通过。具体薪酬方案如下：

    一、董事薪酬方案：

    （一）遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司
2024 年年度经营业绩目标的前提下，在公司领取薪酬的非独立董事 2024 年度的

薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2023 年度薪酬基础
上进行浮动。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。


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    （二）综合考虑独立董事更高的履职要求和工作强度，结合公司实际经营情
况，建议公司独立董事 2024 年度的津贴标准在 2023 年度基础上进行一定程度上
浮，均为人民币 18 万元/年。

    二、监事薪酬方案：

    遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2024 年

年度经营业绩目标的基础上，在公司领取薪酬的监事 2024 年度的薪酬根据其在
公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2023 年度薪酬基础上进行浮动。

    三、除董事以外的高级管理人员薪酬方案：

    遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2024 年
年度经营业绩目标的基础上，在公司领取薪酬的除董事以外的高级管理人员
2024 年度的薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2023 年

度薪酬基础上进行浮动。

    四、监事会意见

    监事会认为，监事 2024 年度薪酬方案系根据公司发展状况及经营目标，遵
照公司相关绩效考核方案，结合公司 2023 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业
最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。



    特此公告。




                                        上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 13 日




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