证券代码：688206           证券简称：概伦电子          公告编号：2024-015



                   上海概伦电子股份有限公司
                   2023 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:

     上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于
母公司所有者的净利润-5,631.56 万元，合并报表累计未分配利润为-4,506.93 万
元，为保证公司的正常经营和持续发展，2023 年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积转增股本。

     公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议和第二
届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案

    经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现
归属于母公司所有者的净利润-5,631.56 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合
并报表未分配利润为-4,506.93 万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币
665.86 万元。

    鉴于 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,631.56 万元，2023 年末

合并报表累计未分配利润为负数，经董事会决议，为保证公司的正常经营和持续
发展，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司
2023 年度利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


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    公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致赞成本次利润分配方案
并同意将该方案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》等的规定，符合公司实际情况和发展需要，审议及决策程序充分、恰当，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意《关于审议公司
2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章
程》中对于利润分配的相关规定，该方案系基于公司未来发展和经营现状的考虑
制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小

股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    （一）公司 2023 年年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的实际情况和
未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不
会对公司的正常经营活动产生影响。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。


    特此公告。



                                         上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 13 日




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