证券代码：688206            证券简称：概伦电子           公告编号：2024-048


                    上海概伦电子股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 14 日在广
东省珠海市召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并
主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集及召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》；

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”）首次授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公
司《激励计划》等相关规定。

    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2024 年 12 月 16 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-045）。

    （二）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》；


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    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，公司监事会认为：本次作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授
予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不
存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废不得
归属的限制性股票。

    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2024 年 12 月 16 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已
授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    同意公司使用额度最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金适时购买安全
性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内，资金可以循环滚动使用。

    经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要
用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销
售的安全性高、流动性好的保本型产品，该现金管理产品不得用于质押，不得实
施以证券投资为目的的投资行为；不会影响公司日常资金正常周转，有利于提高
公司募集资金使用效率，降低财务费用，增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报，符合公司和全体股东的利益；不会影响募集资金项目的正常运行，不存
在变相改变募集资金投向、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2024 年 12 月 16 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-049）。



    特此公告。



                                             上海概伦电子股份有限公司监事会
                                                            2024 年 12 月 16 日


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