股票代码：688208             股票简称：道通科技         公告编号：2024-059

转债代码：118013             转债简称：道通转债



                   深圳市道通科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于

2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月

22 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京

先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会

议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技

2024 年半年度报告》及其摘要。

    本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

    2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

    3、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-062）。

    本议案已经审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

    本议案已经战略委员会审议通过。
    5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《道通科技

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

    特此公告。




                                          深圳市道通科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 8 月 2 日