证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2024-084
深圳市道通科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道
36 号彩虹科技大楼一层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 215
普通股股东人数 215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216,668,386
普通股股东所持有表决权数量 216,668,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.1427
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1427
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理
李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银
辉先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召
开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 213,457,210 98.5179 3,197,868 1.4759 13,308 0.0062
2、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 213,330,192 98.4593 3,197,868 1.4759 140,326 0.0648
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 213,525,433 98.5494 3,007,927 1.3882 135,026 0.0624
4、 议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,231,638 93.8868 2,803,194 5.8185 141,948 0.2947
5、 议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,380,301 94.1953 2,657,231 5.5155 139,248 0.2892
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,380,301 94.1953 2,657,231 5.5155 139,248 0.2892
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关 于 《 公 司 44,96 93.334 3,197 6.6377 13,30 0.0278
2024 年员工持 5,604 5 ,868 8
股计划（草案）》
及其摘要的议
案
2 关 于 《 公 司 44,83 93.070 3,197 6.6377 140,3 0.2914
2024 年员工持 8,586 9 ,868 26
股计划管理办
法》的议案
3 关于提请股东 45,03 93.476 3,007 6.2435 135,0 0.2803
大会授权董事 3,827 2 ,927 26
会 办 理 公 司
2024 年员工持
股计划相关事
宜的议案
4 关 于 《 公 司 45,23 93.886 2,803 5.8185 141,9 0.2947
2024 年限制性 1,638 8 ,194 48
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
5 关 于 《 公 司 45,38 94.195 2,657 5.5155 139,2 0.2892
2024 年限制性 0,301 3 ,231 48
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
6 关于提请股东 45,38 94.195 2,657 5.5155 139,2 0.2892
大会授权董事 0,301 3 ,231 48
会 办 理 公 司
2024 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的 1-3 项议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；本次股东大会的 4-6 项议
案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份
总数三分之二以上通过。
2、议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票。
3、持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 1-6 中的相应议
案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：胡永胜、王娅静
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日
