第四届董事会第十六次会议



                        气派科技股份有限公司

                     独立董事 2023 年度述职报告



    作为气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事
会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董
事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
    现将 2023 年度工作情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    左志刚先生，现任公司独立董事，1975 年 5 月出生，博士，教授，国际注
册管理会计师（CIMA），毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学
位。1995 年 7 月至 2000 年 8 月，在湖南师范大学人事处从事行政工作；2000
年 9 月至 2002 年 7 月，在湖南大学会计学院攻读硕士研究生；2002 年 9 月至 2005
年 7 月中国人民大学财政金融学院攻读博士研究生；2005 年 7 月至 2006 年 6 月，
在中国证监会广东监管局从事证券监管工作，2006 年 7 月至今，在广东外语外
贸大学从事教学科研和社会服务工作，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕
士生导师，主要研究方向为国际财务、风险投资和管理会计；2019 年 7 月至今
任公司独立董事；2024 年 2 月至今任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立
董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况
    作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够
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确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
       二、独立董事年度履职概况
       （一）出席股东大会情况
    2023 年，公司共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 3 次临时股
东大会，具体出席情况如下：
 独立董事姓名             应出席次数            实际出席次数            备注
       左志刚                    4                    4                  -

       （二）出席董事会会议情况
    2023 年度，公司共召开 10 次董事会。上述会议，我均按时出席并认真履行
独立董事职责。我对上述董事会审议的各议案均表示同意，未提出异议。具体如
下：

                    本年应参加董         本人亲自出       委托出席次
 独立董事姓名                                                          缺席次数
                         事会次数          席次数               数
       左志刚               10                 10               0            0

       （三）专门委员会工作情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，我担任审计委员会、薪酬与考核委员，我按照公司董事会各专门委员
会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董
事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席会议情况如下：

                本年应参加会         本人亲自出席
专门委员会                                            委托出席次数     缺席次数
                  议次数                次数

审计委员会           6                    6                 0                0

薪酬与考核
                     4                    4                 0                0
  委员会


       （四）现场考察与公司配合情况
    2023 年，我积极参加公司董事会、股东大会，并通过现场考察、电话、视
频会议、微信通信、邮件往来等方式与公司保持密切长期有效沟通；充分利用参
加董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会与股东大会的方式了解公司的经营情
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况、财务管理以及内部控制等实际情况。此外，我们也时刻关注国内、国际的经
济基本面对公司的影响，及时将外部经济局面与公司进行探讨研究。
    同时，公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合汇报公司生产经营情
况与重大事项进展，重视独立董事的专业意见，对独立董事提出的意见能及时落
实反馈，为独立董事履职提供了必要的条件和支持。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）应当披露的关联交易
    经核查，2023 年，除关联方梁大钟先生、白瑛女士为公司或公司全资子公
司提供担保外，未发生重大关联交易。
    （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
    报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
    （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
    报告期内，公司未发生收购情况。
    （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
    报告期内，我审阅了公司的定期报告、内部控制评价报告，并对重点事项进
行关注，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告符合相关法律法规和公司制度的规定，内容真实性、准确性和完整性，符合《企
业会计准则》的要求。
    （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
    2023 年，对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务报告审计机构和内控审计机构发表了同意的独立意见，认为公司聘任
2023 年度审计机构审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关
规定。
    （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
    报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
    （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
    报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变

更或者重大会计差错更正的情形
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       （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
    报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情
形。
       （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
    2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2022
年度董事薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度高级管理人
员薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案》。我认为公司制定的董事、高管薪酬方
案是结合公司的实际经营情况与 2023 年的生产计划制定的，符合行业、区域薪
酬水平。本次董事会审议《关于公司 2022 年度董事薪酬情况和 2023 年薪酬方案
的议案》关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况和 2023 年薪酬方案的议案》
的程序，符合《公司法》《公司章程》的规定。
    2023 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司<2023 年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划
相关事项的议案》等相关议案。我认为公司本次限制性股票激励计划可有利于建
立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术人员、
骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；我认为公司本次员工
持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有
效的激励约束机制。我同意公司实行本次股权激励计划、员工持股计划，并同意
将该事项提交公司股东大会审议。
    2023 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议《关于调整
公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2023 年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，我认为公司本次对 2023 年限制
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性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，公司所作的决定履行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第三次临
时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，2023 年我认真勤勉，积极有效地履行了独立董事职
责，仔细审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，
在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作
用。未来，我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事
的职责。
    特此报告。




                                                     独立董事：左志刚
                                                         2024年3月28日