证券代码：688216            证券简称：气派科技            公告编号：2024-017

                      气派科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼
615 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  8

普通股股东人数                                                                 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  65,595,077
普通股股东所持有表决权数量                                           65,595,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                           61.79
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      61.79
注：本次股东大会公司股份总数为 107,173,500 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用
账户股份数量 256,500 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 765,398）为 106,151,602
股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   2024 年第二次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，
采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股
东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
4、 见证律师李梦源律师与曹倩律师出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司增资暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对             弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                   票数            票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  3,645,077         100        0       0           0       0
注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士回避了表决，共计 61,950,000 股。


2、 议案名称：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对               弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                           票数                  票数             票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  65,595,077         100       0       0           0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意                反对         弃权
议案
          议案名称                   比例                        比例
序号                      票数             票数 比例（%） 票数
                                     （%）                       （%）
1      关于控股子公
       司增资暨关联      2,760,077     100    0          0      0         0
       交易的议案
2      关于补选公司
       第四届监事会
                         2,760,077     100    0          0      0         0
       非职工代表监
       事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1-2 均为普通决议议案；
2、议案 1 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：梁大钟先生、
白瑛女士。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

    律师：李梦源律师、曹倩律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                                             气派科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 30 日