证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-032
气派科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼
615 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,533,780
普通股股东所持有表决权数量 64,533,780
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.79
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.79
注：本次股东大会公司股份总数为 107,173,500 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用
账户股份数量 256,500 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 765,398）为 106,151,602
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2023 年年度股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用
现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大
会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司
章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
4、 见证律师曾雪荧律师、郑晓欣律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬情况和 2024 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,267,100 99.0528 21,680 0.9472 0 0.0000
注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避了表决，共计 62,245,000
股。
7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬情况和 2024 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,479,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
注：本议案涉及的关联股东徐胜先生回避了表决，共计 33,000 股。
8、 议案名称：关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,509,400 99.9622 24,380 0.0378 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,512,100 99.9664 21,680 0.0336 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2023
年度董事薪酬
6 情况和 2024 年 1,644,100 98.6985 21,680 1.3015 0 0.0000
薪酬方案的议
案
关于公司 2023
年度监事薪酬
7 情况和 2024 年 1,644,100 98.6985 21,680 1.3015 0 0.0000
薪酬方案的议
案
关于公司 2023
年度内部控制
8 1,644,100 98.6985 21,680 1.3015 0 0.0000
自我评价报告
的议案
关于公司 2023
9 年度利润分配 1,644,100 98.6985 21,680 1.3015 0 0.0000
预案的议案
关于 2024 年公
司及控股子公
司申请综合授
10 1,641,400 98.5364 24,380 1.4636 0 0.0000
信额度及提供
相应担保的议
案
关于提请股东
大会授权董事
12 会以简易程序 1,644,100 98.6985 21,680 1.3015 0 0.0000
向特定对象发
行股票的议案
关于续聘公司
2024 年度审计
13 1,644,100 98.6985 21,680 1.3015 0 0.0000
机构和内控审
计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1-11、13 均为普通决议议案； 议案 12 为特别决议议案。
2、作为公司董事的关联股东对议案 6 回避表决；作为公司监事的关联股东
对议案 7 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曾雪荧律师、郑晓欣律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日