证券代码：688217            证券简称：睿昂基因         公告编号：2024-003




              上海睿昂基因科技股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2024 年 1 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2024 年 1 月 27 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长熊
慧女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利
益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公
司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购
公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票，本次回购价格不超过人民币 49.00 元
/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币
2,000 万元（含）。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持
股计划。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在授权范围内具体办理
本次回购股份的相关事宜。本次回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股
份方案之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海睿昂基因科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
    经董事会审议决定，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人
民币3亿元（含本数），系为了满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实
力，同时加强与银行的合作，提升公司在银行的信用，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。本次综合授信额度授权有效期自2024年第一次
临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循
环使用，且可以在不同银行间进行调整。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海睿昂基因科技股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-005）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议决定，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关
法律法规的有关规定和要求，结合公司目前的实际情况，拟于 2024 年 2 月 19 日
召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海睿昂基因科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                   2024 年 2 月 1 日