证券代码：688217            证券简称：睿昂基因         公告编号：2024-022



               上海睿昂基因科技股份有限公司
          关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员
                           薪酬方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和

 《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
 结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股
 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2024 年度董事、监
 事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
     一、本方案适用对象

     公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
     二、适用期限
     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
     三、薪酬标准
     （一）董事薪酬方案

     1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税
 前）。
     2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司
 相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事未在公司任职的，不
 领取薪酬。

     （二）监事薪酬方案
     在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标
 准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监
事不在公司领取薪酬。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬

标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
    四、其他规定
    1、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原
因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪
酬中统一代扣代缴个人所得税。
    4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日起实施，董事和监事薪酬尚需提交股东大会审议通过方
可实施。

    五、公司履行的决策程序
    （一）薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会
议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员为利益相关
者，需回避表决，故将该议案直接提交公司第二届董事会第二十三次会议审

议；审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员一
致同意并将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
    （二）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关
于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者，需回避表决，

故将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；审议通过了《关于 2024
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊慧、熊钧回避表决，其余非关
联董事一致同意该议案。
    （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届监事会第十七次会议，审议了《关于

2024 年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事为利益相关者，需回避表决，故
将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                    上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 17 日