证券代码：688217           证券简称：睿昂基因             公告编号：2024-056

                上海睿昂基因科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                28

普通股股东人数                                                               28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 17,200,066
普通股股东所持有表决权数量                                          17,200,066
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       31.1673
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  31.1673
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，代理董事长高尚先先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有
关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事长兼总经理熊慧女士、董事熊钧先生因
被指定居所监视居住未能出席本次股东大会，相关内容详见公司于 2024 年 7 月
23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股
份有限公司关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-044）。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监李彦先生出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总
经理谢立群女士列席本次会议，副总经理薛愉玮先生因被指定居所监视居住未能
出席本次股东大会，副总经理何俊彦先生因被公安机关采取刑事拘留措施未能出
席本次股东大会，相关内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司重大事项
的公告》（公告编号：2024-044）。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  17,182,204 99.8962 14,271 0.0830          3,591 0.0209
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                反对              弃权
议案
          议案名称                比例
序号                     票数             票数    比例（%） 票数    比例（%）
                                  （%）
       《关于终止向      81,084   81.94   14,27 14.4230    3,591      3.6293
       不特定对象发                  77       1
1      行可转换公司
       债券事项的议
       案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：沈真鸣、霍莉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                     上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 20 日