证券代码：688219              证券简称：会通股份   公告编号：2024-002
转债代码：118028              转债简称：会通转债


                     会通新材料股份有限公司
               第二届监事会第二十六次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


       一、监事会的召开情况
       会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方
式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送
达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新
材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况
       审议通过《会通新材料股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
    监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定对公司监事会进行换届选举，监事会提名黄连海先生、江永
宣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事一起组成第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三
年。
    经核查，黄连海先生、江永宣女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定
的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提请股东大会审议通过。


    特此公告。


                                          会通新材料股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 23 日