证券代码：688219           证券简称：会通股份        公告编号：2024-007
转债代码：118028           转债简称：会通转债



                     会通新材料股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年2月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统



       一、   召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2024 年第一次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 2 月 7 日    14 点 30 分
    召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办
公楼 5 楼会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日
                         至 2024 年 2 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 （六）     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
 （七）     涉及公开征集股东投票权
 无。


 二、 会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
          会通新材料股份有限公司关于修订<公司章
  1       程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理            √
          制度的议案
累积投票议案
          会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨
 2.00                                                 应选董事（4）人
          选举第三届董事会非独立董事的议案
          关于选举李健益女士为公司第三届董事会非
 2.01                                                        √
          独立董事的议案
          关于选举王广敬先生为公司第三届董事会非
 2.02                                                        √
          独立董事的议案
          关于选举杨勇光先生为公司第三届董事会非
 2.03                                                        √
          独立董事的议案
          关于选举孙刚伟先生为公司第三届董事会非
 2.04                                                        √
          独立董事的议案
          会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨
 3.00                                               应选独立董事（3）人
          选举第三届董事会独立董事的议案
          关于选举韦邦国先生为公司第三届董事会独
 3.01                                                        √
          立董事的议案
          关于选举张大林先生为公司第三届董事会独
 3.02                                                        √
          立董事的议案
          关于选举王冠中先生为公司第三届董事会独
 3.03                                                           √
          立董事的议案
          会通新材料股份有限公司关于监事会换届暨
 4.00                                                     应选监事（2）人
          选举第三届监事会非职工代表监事的议案
          关于选举黄连海先生为公司第三届监事会非
 4.01                                                           √
          职工代表监事的议案
          关于选举江永宣女士为公司第三届监事会非
 4.02                                                           √
          职工代表监事的议案

    1、      说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第二十九次会议
及第二届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公
告及文件。
    2、      特别决议议案：议案 1
    3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无


 三、 股东大会投票注意事项
 （一）      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
 （二）      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 （三）      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
 （四）      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 （五）      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
    四、   会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码         股票简称           股权登记日
       A股             688219          会通股份           2024/1/31


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员


    五、   会议登记方法
    （一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 2 月
5 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-18:00）到公司证券部办理登记手续。
    （二）登记地点：会通新材料股份有限公司证券部（安徽省合肥市高新区柏
堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 4 楼会议室）。
    （三）登记方式
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印
件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原
件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖
公章）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2024 年 2 月 5 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系
电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议
时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
    3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直
接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件
或复印件，接受参会资格审核。


   六、   其他事项
    （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）会议联系方式
    联系地址：安徽合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公
楼4楼
    邮政编码：231201
    联系电话：0551-65771661
    联系人：吴江、张辰辰


    特此公告。

                                         会通新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 23 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
会通新材料股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 7 日召开
的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
   序号              非累积投票议案名称         同意      反对     弃权
             会通新材料股份有限公司关于修
             订<公司章程>并办理工商变更登
     1
             记及修订公司内部管理制度的议
             案


   序号              累积投票议案名称                    投票数
             会通新材料股份有限公司关于董
    2.00     事会换届暨选举第三届董事会非
             独立董事的议案
             关于选举李健益女士为公司第三
    2.01
             届董事会非独立董事的议案
             关于选举王广敬先生为公司第三
    2.02
             届董事会非独立董事的议案
             关于选举杨勇光先生为公司第三
    2.03
             届董事会非独立董事的议案
             关于选举孙刚伟先生为公司第三
    2.04
             届董事会非独立董事的议案
             会通新材料股份有限公司关于董
    3.00     事会换届暨选举第三届董事会独
             立董事的议案
             关于选举韦邦国先生为公司第三
    3.01
             届董事会独立董事的议案
             关于选举张大林先生为公司第三
    3.02
             届董事会独立董事的议案
             关于选举王冠中先生为公司第三
    3.03
             届董事会独立董事的议案
             会通新材料股份有限公司关于监
    4.00
             事会换届暨选举第三届监事会非
              职工代表监事的议案
              关于选举黄连海先生为公司第三
    4.01
              届监事会非职工代表监事的议案
              关于选举江永宣女士为公司第三
    4.02
              届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                   应选董事（5）人
4.01   例：陈××                               √         -          √
4.02   例：赵××                               √         -          √
4.03   例：蒋××                               √         -          √
……   ……                                     √         -          √
4.06   例：宋××                               √         -          √
5.00   关于选举独立董事的议案               应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                               √         -          √
5.02   例：王××                               √         -          √
5.03   例：杨××                               √         -          √
6.00   关于选举监事的议案                   应选监事（2）人
6.01   例：李××                               √         -          √
6.02   例：陈××                               √         -          √
6.03   例：黄××                               √         -          √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                 投票票数
序号             议案名称
                                  方式一    方式二     方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -         -           -      -
4.01   例：陈××                   500       100        100
4.02   例：赵××                    0        100         50
4.03   例：蒋××                    0        100        200
……   ……                          …        …         …
4.06   例：宋××                    0        100         50