证券代码：688219           证券简称：会通股份     公告编号：2024-010
转债代码：118028           转债简称：会通转债



                    会通新材料股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


    一、监事会的召开情况
    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，
通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，为保证第三届监事会正常运作，
全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由监事黄连海先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规
范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于选举第三届监事会主席的
议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举黄连海先生担
任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会
通新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2024-011）。



    特此公告。

                                         会通新材料股份有限公司监事会

                                                       2024 年 2 月 8 日