证券代码：688219           证券简称：会通股份          公告编号：2024-020
转债代码：118028           转债简称：会通转债

                    会通新材料股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


重要内容提示：
   本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
   对象发行可转换公司债券“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司
   股份，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“会通转债”共有人
   民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“会通转债”转股前公司
   已发行股份总额的 0.00%。
   累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“会通转债”累计有人民币 10,000
   元已转换为公司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已
   发行股份总额的 0.0002%。
   未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，“会通转债”尚未转股的可转
   债金额为 829,990,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9988%。


    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，
每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5
日止。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“会通转债”，债券代码“118028”。
    根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月
12 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日，
“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。“会通转债”转股价格调整情况如
下：因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通转债”
转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26
日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年
年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。


    二、可转债本次转股情况
    “会通转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。自
2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“会通转债”共有人民币 0 元已转换
为公司股票，转股数量为 0 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的
0.00%。
    截止 2024 年 3 月 31 日，“会通转债”累计有人民币 10,000 元已转换为公
司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0002%。
    截止 2024 年 3 月 31 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为人民币
829,990,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9988%。


    三、股本变动情况
                                                                            单位：股
                          变动前                                        变动后
    股份类别                                 本次可转债转股
                   （2023 年 12 月 31 日）                        （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                       0                      0                      0

无限售条件流通股            459,284,703                       0           459,284,703

总股本                      459,284,703                       0           459,284,703



    四、其他
    投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12
月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券部
    联系电话：0551-65771661
    电子邮箱：investor@orinko.com.cn


    特此公告。
                                          会通新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 2 日