证券代码：688219           证券简称：会通股份    公告编号：2024-022
 转债代码：118028           转债简称：会通转债


                     会通新材料股份有限公司
                  第三届监事会第三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


一、监事会的召开情况
       会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以书面形式送达公司全体监
事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股
份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目
延期的议案》

    监事会认为：本次募投项目延期事项是公司根据实际经营情况进行的调
整，符合公司实际经营需要及发展战略规划，有助于提高募集资金使用效率，
提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响。综上，我们一致同意本次募投项目延期事
项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           会通新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 9 日