证券代码：688219           证券简称：会通股份      公告编号：2024-032
转债代码：118028           转债简称：会通转债

                    会通新材料股份有限公司
          2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。


    一、持有人会议召开情况
    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次
持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 20 日召开，本次会议由公
司董事会秘书张辰辰女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 121 人，代表
2024 年员工持股计划份额 4515.6000 万份，占公司 2024 年员工持股计划已认购
总份额的 100%，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 98.70%。本次会议的召
集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。


    二、持有人会议审议情况
    （一）审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》及《会通新材料股份有限
公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计
划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行
使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员
工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员
会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
    表决结果：同意 4515.6000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    （二） 审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    经审议表决，选举张洋、韩春春和李怀涛为公司 2024 年员工持股计划管理
委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 4515.6000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


    （三） 审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本
持股计划相关事项的议案》
    根据公司《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《会通新材
料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权
2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
    1、负责召集持有人会议；
    2、代表全体持有人对持股计划的日常管理；
    3、代表全体持有人或授权资产管理机构行使股东权利；
    4、管理持股计划利益分配；
    5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    7、办理持股计划份额继承登记；
    8、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    9、代表全体持有人签署相关文件；
    10、负责与专业机构的对接工作；
    11、持有人会议授权的其他职责；
    12、《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》及相关法律法规约
定的其他应由管理委员会履行的职责。
    表决结果：同意 4515.6000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


   特此公告。
                                        会通新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 21 日