证券代码：688219              证券简称：会通股份   公告编号：2024-034
转债代码：118028              转债简称：会通转债


                     会通新材料股份有限公司
                    关于购买董监高责任险的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。



    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开第
三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议《会通新材料股份有限
公司关于拟购买董监高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属
于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
    为完善公司的风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级
管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及公司相关
责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），现将相关事项公告如下：
       一、董监高责任险方案
    1、投保人：会通新材料股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司相关责
任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以最终签署的保险合同为
准）
    4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签署的保险合同为
准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被
保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重
新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
    二、审议程序
    2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
五次会议，审议了《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议
案》。公司全体董事、监事已对相关议案回避表决，本次购买董监高责任险的
事宜将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    公司第三届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议对该事项发表了同意的
意见。
    三、监事会意见
    监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司健康发展，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。
                                         会通新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 25 日