证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-038
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西
路交口西北角办公楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 289,949,230
普通股股东所持有表决权数量 289,949,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.6422
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.6422
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会
通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称： 关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
2、议案名称： 关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
3、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内
控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
6、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
7、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
8.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事薪酬的议案》
8.01、议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,291,765 99.9983 4,600 0.0017 0 0.0000
8.02、议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
10.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
10.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,373,202 99.9969 4,600 0.0031 0 0.0000
10.02、议案名称：与第八元素环境技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,094,896 99.9977 4,600 0.0023 0 0.0000
11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司申请银行
综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
13、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分
红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
14、议案名称：《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 277,667,798 99.9983 4,600 0.0017 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 （% 票数
（%） （%）
）
《关于续聘会通新材料股
份有限公司 2024 年度财
3 16,110,131 99.9714 4,600 0.0286 0 0.0000
务审计机构及内控审计机
构的议案》
《关于会通新材料股份有
6 限公司 2023 年度利润分 16,110,131 99.9714 4,600 0.0286 0 0.0000
配预案的议案》
8.01 非独立董事薪酬 16,110,131 99.9714 4,600 0.0286 0 0.0000
8.02 独立董事薪酬 16,110,131 99.9714 4,600 0.0286 0 0.0000
与美的集团股份有限公司
10.01 16,110,131 99.9714 4,600 0.0286 0 0.0000
及其子公司的关联交易
与第八元素环境技术有限
10.02 16,110,131 99.9714 4,600 0.0286 0 0.0000
公司的关联交易
《关于会通新材料股份有
11 限公司 2024 年度对外担 16,110,131 99.9714 4,600 0.0286 0 0.0000
保预计的议案》
《会通新材料股份有限公
14 司关于拟购买董监高责任 16,110,131 99.9714 4,600 0.0286 0 0.0000
险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-14 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 3、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 14 对中小投资者进行
了单独计票。
3、议案 8.01 出席会议的关联股东李健益、杨勇光回避表决；议案 10.01 出
席会议的关联股东何倩嫦回避表决，议案 10.02 出席会议的关联股东合肥朗润资
产管理有限公司回避表决；议案 14 出席会议的关联股东李健益、杨勇光、易庆
锋回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张闻达、柴佳宁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日