会通股份：会通新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告2024-10-31
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-059
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
一、董事会的召开情况
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本
次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 25 日以书面形式送达公司全体董
事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件和
《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材
料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合
法律法规、《公司章程》及监管机构的规定，所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2024 年第三季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司
2024 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与公司 2024 年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2．审议通过《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》
董事会认为：本次回购是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认
可，并综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素
作出的决定。我们同意公司本次使用自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回
购贷款）通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份
用于股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。公司本次
回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们认为公司
本次回购方案具备可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案，此议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）。
3．审议通过《会通新材料股份有限公司关于授权董事会全权办理股份回购
相关事宜的议案》
董事会认为：本次提请股东大会授权事项符合相关法律法规要求，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《会通新材料股份有限
公司关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
4．审议通过《关于召开会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
董事会认为：公司本次召开 2024 年第三次临时股东大会符合《公司法》《证
券法》等法律法规的规定以及其他规范性文件要求，我们同意《关于召开会通新
材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
