证券代码：688219           证券简称：会通股份       公告编号：2024-065
转债代码：118028           转债简称：会通转债

                   会通新材料股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西
路交口西北角办公楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         82

普通股股东人数                                                        82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          245,049,331

普通股股东所持有表决权数量                                   245,049,331

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 54.6321
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            54.6321


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会
通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                反对                   弃权
       股东类型                          比例               比例                比例
                           票数                   票数                 票数
                                         （%）              （%）               （%）
        普通股          245,008,907 99.9835       40,424    0.0165      0       0.0000


2、 议案名称：会通新材料股份有限公司关于授权董事会全权办理股份回购相关
事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                                  同意                反对                   弃权
       股东类型                          比例               比例                比例
                           票数                   票数                 票数
                                         （%）              （%）               （%）
        普通股          245,008,907 99.9835       40,424    0.0165      0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                    反对               弃权
议案
           议案名称                       比例               比例               比例
序号                        票数                    票数               票数
                                          （%）              （%）              （%）
         会通新材料股
         份有限公司关
         于以集中竞价
  1                        7,174,408      99.4397 40,424      0.5603     0      0.0000
         交易方式回购
         公司股份方案
         的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 属于普通决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
   律师：张闻达、张思宁
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                             会通新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 19 日