证券代码：688220            证券简称：翱捷科技        公告编号：2024-042


                      翱捷科技股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已事
先于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长戴保家召集并主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有
效。


       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下决议：
       （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以
下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司以 2024 年
10 月 29 日为预留授予日，以 21.50 元/股的授予价格向 731 名激励对象预留授予
142.50 万股限制性股票。
    公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次授予在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公
告编号：2024-041）。

  （二）审议通过了《2024 年第三季度报告》
    董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
同意公司对外披露。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。




    特此公告。
                                                   翱捷科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日