证券代码：688223           证券简称：晶科能源      公告编号：2024-061
债券代码：118034          债券简称：晶能转债



                     晶科能源股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        433

普通股股东人数                                                       433

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        7,396,640,978

普通股股东所持有表决权数量                                 7,396,640,978

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                74.1482
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                74.1482
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 10,005,199,863 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 29,721,264 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对                弃权
   股东类型                            比例              比例             比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）            （%）
 普通股           7,393,223,893 99.9538 2,558,838 0.0345 858,247          0.0117



2、 议案名称：《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对                弃权
       股东类型                        比例              比例             比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）            （%）
 普通股             302,946,803 99.2598 1,532,782 0.5022 726,487 0.2380



3、 议案名称：《关于重新审议关联交易协议的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意                    反对                   弃权
       股东类型                        比例                    比例               比例
                         票数                      票数                 票数
                                       （%）                   （%）              （%）
普通股                303,030,512 99.2872 1,447,278 0.4742 728,282 0.2386



4、 议案名称：《关于新增担保额度预计的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                    反对                   弃权
  股东类型                         比例                    比例                   比例
                     票数                        票数                  票数
                                   （%）                   （%）                  （%）
普通股            7,303,780,845 98.7445 91,635,830 1.2388 1,224,303 0.0167




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意           反对                       弃权
 议案
             议案名称                  比例           比例                       比例
 序号                         票数          票数                       票数
                                     （%）          （%）                      （%）
   1      《关于续聘公        301,7 98.8804 2,558,    0.8383           858,2     0.2813
          司 2024 年审计      88,98            838                        47
          机构的议案》            7
   2      《关于与关联        302,9 99.2598 1,532,    0.5022           726,4      0.2380
          方签署日常关        46,80            782                        87
          联交易协议的            3
          议案》
   3      《关于重新审        303,0    99.2872 1,447,       0.4742     728,2      0.2386
          议关联交易协        30,51               278                     82
          议的议案》              2
   4      《关于新增担        212,3    69.5746    91,63    30.0242 1,224,         0.4012
          保额度预计的        45,93               5,830               303
          议案》                  9



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投资有
限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心
（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展
中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号
企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案 2 和
议案 3 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：余美玲 徐芳琴

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。


   特此公告。


                                           晶科能源股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 19 日